Главным управлением валютного регулирования и валютного контроля Банка России проведена проверка состояния дел по выданным Банком России лицензиям за период 1991 - 1993 гг. на открытие резидентами счетов в иностранных банках и перевод капитала за границу. Результаты проверки показали, что ряд предприятий грубо нарушает условия лицензий; не представляет требуемую отчетность по использованию открытых в иностранных банках счетов и переводу капитала; в части досье по выданным лицензиям отсутствуют сведения об основаниях для выдачи лицензий, а также другая необходимая документация.
В целях введения эффективного контроля за выполнением резидентами Российской Федерации требований полученных лицензий Банка России на открытие ими счетов в иностранных банках и перевод капитала за границу приказываю:
1. Главному управлению валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации (Мельникову В.Н.) провести в срок до 1 декабря 1994 г. перерегистрацию лицензий на открытие счетов в иностранных банках и перевод капитала, выданных до 1 января 1994 г.
2. По результатам проверки причин несоблюдения условий выданных лицензий применить к нарушителям санкции, предусмотренные действующим законодательством.
3. Главному управлению валютного регулирования и валютного контроля (Мельникову В.Н.) направить в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, в Департамент налоговой полиции Российской Федерации, а также в соответствующие иностранные банки уведомления о предприятиях - резидентах, лишенных в результате перерегистрации ранее выданных им лицензий на открытие счетов в иностранных банках или перевод капитала за границу.
Председатель Центрального
банка Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО