В связи с принятием Инструкции Банка России от 28.12.2000 N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С" внести следующие изменения и дополнения в нормативные акты Банка России.
1. Признать утратившими силу:
1.1. Указание Банка России от 10.11.98 N 407-У "О запрете зачисления средств от продажи иностранной валюты на рублевые счета нерезидентов" ("Вестник Банка России" от 12.11.98 N 79) с изменениями и дополнениями от 23.03.99 N 523-У ("Вестник Банка России" от 25.03.99 N 18);
1.2. Указание Банка России от 23.03.99 N 523-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 10.11.98 N 407-У "О запрете зачисления средств от продажи иностранной валюты на рублевые счета нерезидентов" ("Вестник Банка России" от 23.03.99 N 37);
1.3. Указание Банка России от 04.06.98 N 251-У ("Вестник Банка России" от 10.06.98 N 38);
1.4. Указание Банка России от 26.04.99 N 549-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 04.06.98 N 251-У" ("Вестник Банка России" от 06.05.99 N 28);
1.5. Указание Банка России от 17.06.99 N 578-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 04.06.98 N 251-У" ("Вестник Банка России" от 23.06.99 N 37);
1.6. Указание Банка России от 27.11.98 N 425-У "Об установлении срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках" ("Вестник Банка России" от 04.12.98 N 84);
1.7. Указание Банка России от 23.03.99 N 522-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 27.11.98 N 425-У "Об установлении срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках" ("Вестник Банка России" от 25.03.99 N 18);
1.8. Указание Банка России от 06.10.99 N 658-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23.03.99 N 79-И, Указание Банка России "О порядке оплаты долей (акций) кредитных организаций облигациями федерального займа с постоянным купонным доходом" от 08.06.99 N 571-У и Указание Банка России от 04.06.98 N 251-У" ("Вестник Банка России" от 13.10.99 N 62).
2. Утратил силу с 6 апреля 2003 года. - Указание ЦБ РФ от 25.02.2003 N 1254-У.
3. В Положение Банка России от 23.03.99 N 68-П "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 25.03.99 N 18) с изменениями и дополнениями от 18.05.99 N 560-У ("Вестник Банка России" от 25.05.99 N 31) внести следующие изменения и дополнения:
3.1. По тексту Положения слова "Инструкция Банка России от 23 марта 1999 года N 79-И "О специальных счетах нерезидентов" в соответствующем падеже заменить на слова "Инструкция Банка России от 28.12.2000 N 96-И "О специальных счетах нерезидентов" в соответствующем падеже.
3.2. Пункт 4.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"В соответствии с подпунктом "а" пункта 6.1.1 Инструкции Банка России от 28.12.2000 N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С" запретить банкам, имеющим разрешение на открытие и ведение специальных счетов типа "С", осуществлять конверсионные операции по покупке у нерезидентов иностранной валюты за валюту Российской Федерации для последующего зачисления рублевых средств на счета нерезидентов типа "С".
4. В Указание Банка России от 15.09.99 N 638-У "О расчетах уполномоченных банков по операциям нерезидентов на ОРЦБ" ("Вестник Банка России" от 16.09.99 N 58) с изменениями и дополнениями от 12.01.2000 N 732-У ("Вестник Банка России" от 04.02.2000 N 6) внести следующие дополнения:
4.1. Второй абзац пункта 3 изложить в следующей редакции:
"В день поступления денежных средств на счет типа "С" (инвестиционный) и/или на счет типа "С" (проектный) из Расчетного центра ОРЦБ Уполномоченный банк на основании поручения нерезидента обязан перевести денежные средства со счета типа "С" (инвестиционный) на счет типа "С" (конверсионный) в соответствии с Указанием Банка России от 23.03.99 N 520-У "О порядке перевода банками, имеющими разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" либо со счета типа "С" (инвестиционный) для оплаты иностранной валюты, приобретаемой в соответствии с Положением Банка России от 23.03.99 N 69-П "О порядке периодической продажи Банком России иностранной валюты банкам, уполномоченным на открытие и ведение специальных счетов типа "С", действующим от своего имени по поручению и за счет инвесторов-нерезидентов", либо осуществить списание денежных средств со счета нерезидента типа "С" (проектного), направленных нерезидентом на инвестиционный проект, либо совершить иные операции по списанию денежных средств со счета "С" (инвестиционного), предусмотренные подпунктом 6.2.2 Инструкции Банка России от 28.12.2000 N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С" (за исключением переводов денежных средств со счета нерезидента типа "С" (инвестиционный) на счет нерезидента типа "С" (проектный), если указанные счета открыты на балансе одного уполномоченного банка)".
4.2. Первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Уполномоченные банки по состоянию на конец каждого операционного дня должны обеспечивать контроль за тем, чтобы остаток по лицевому счету "Средства для гарантийного обеспечения расчетов по поручению нерезидентов" балансового счета N 30406 Уполномоченного банка был не меньше суммы совокупных имеющихся остатков на открытых в данном Уполномоченном банке лицевых счетах балансовых счетов N 40809 "Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные)", N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами", N 40812 "Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (проектные)".
5. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 14.01.2004 N 1371-У.
6. Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО