Оглавление
В целях оперативного получения сведений об учетных картах участников ВЭД, выданных таможенными органами во исполнение Приказа ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации", и контроля за заполнением их электронных копий обязываю:
1. Утвердить Порядок передачи электронных копий учетных карт участников ВЭД (Приложение).
2. Руководителей региональных таможенных управлений, таможен, ГНИВЦа в двухнедельный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить передачу электронных копий учетных карт в соответствии с указанным Порядком.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета,
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН
Приложение
к распоряжению ГТК России
от 22 января 2001 г. N 50-р
1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила организации передачи электронных копий учетных карт участников ВЭД.
2. Таможенная инспекция осуществляет координацию деятельности таможенных органов по учету участников ВЭД.
3. Персональная ответственность за ведение учета, соблюдение установленных сроков передачи электронных копий учетных карт участников ВЭД возлагается на начальников таможенных органов и директора ГНИВЦа ГТК России.
4. Формирование фрагмента базы данных учетных карт участников ВЭД осуществляется с помощью комплекса программных средств "Первичный учет участников ВЭД" (файл с расширением .pcd). Использование других программных средств для формирования электронного формата учетных карт участников ВЭД не допускается.
5. Формирование порции таможенной информации <*> об учетных картах участников ВЭД для отправки по каналам передачи данных осуществляется с помощью АРМ "Канал" с проставлением в графе "тип информации" сопроводительного документа - "НСИ - регистрация участников ВЭД".
--------------------------------
<*> Порция таможенной информации - понятие, определенное отраслевым руководящим документом РД 77.02-99, утвержденным Приказом ГТК России от 18.08.99 N 546.
6. Таможни ежедневно формируют и направляют по каналам передачи данных в соответствующее региональное таможенное управление единый фрагмент базы данных выданных и модифицированных учетных карт участников ВЭД за день.
7. Региональные таможенные управления (региональные пункты сбора информации) контролируют заполнение электронных копий учетных карт участников ВЭД, представленных подчиненными таможнями, формируют и ежедневно направляют по каналам передачи данных в ГНИВЦ единый фрагмент базы данных выданных и модифицированных учетных карт участников ВЭД за день.
Критерии указанного контроля приведены в Приложении 1.
Электронные копии учетных карт, содержащие ошибочные сведения, не вносятся в базу данных. Подобные факты сообщаются таможенному органу, сформировавшему электронную копию учетной карты, для устранения ошибок.
К электронным копиям учетных карт, содержащих ошибочные сведения, следует относить учетные карты, не прошедшие контроль по критериям, указанным в Приложении 2.
8. ГНИВЦ осуществляет сбор информации, формирует базу данных выданных и модифицированных электронных копий учетных карт участников ВЭД, один раз в неделю осуществляет рассылку по каналам передачи данных единого фрагмента базы данных выданных и модифицированных учетных карт участников ВЭД за предыдущую неделю в региональные таможенные управления, таможни, непосредственно подчиненные ГТК России, и в Таможенную инспекцию ГТК России.
9. ГНИВЦ осуществляет контроль электронных копий учетных карт по следующим критериям:
- код ИНН участника ВЭД не проходит контроль по модулю "11";
- код ОКПО участника ВЭД не проходит контроль по модулю "11";
- отсутствует регистрационный номер учетной карты;
- отсутствует дата выдачи учетной карты.
Электронные копии учетных карт, содержащие ошибочные сведения, не вносятся в базу данных. Подобные факты сообщаются в региональное таможенное управление, передавшее данный фрагмент выданных и модифицированных учетных карт.
10. Региональные таможенные управления после получения из ГНИВЦа фрагмента базы данных выданных и модифицированных учетных карт участников ВЭД за предыдущую неделю не позднее следующих суток направляют его по каналам передачи данных в подчиненные таможни.
Приложение 1
к Порядку передачи электронных
копий учетных карт участников ВЭД
КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ УЧЕТНЫХ КАРТ УЧАСТНИКОВ ВЭД
1. Отсутствует регистрационный номер учетной карты.
2. Повторяющийся регистрационный номер учетной карты.
3. Отсутствует код ОКПО.
4. Повторяющийся код ОКПО.
5. Отсутствует код ИНН.
6. Повторяющийся код ИНН.
7. Отсутствует код причины постановки на учет.
8. Отсутствует информация о банковских счетах (для участников ВЭД - юридических лиц).
9. Отсутствует полное наименование участника ВЭД.
10. Код ИНН не проходит по модулю "11".
11. Код ОКПО не проходит по модулю "11".
12. В банковском счете отсутствует корреспондентский счет.
13. Отсутствует информация о банке, в котором открыт расчетный счет участника ВЭД (код ОКПО, ИНН, БИК, наименование, адрес).
14. Отсутствует информация об учредителях участника ВЭД (для юридических лиц).
15. Дата выдачи свидетельства в органах регистрации (налоговых органах) превышает системную дату.
16. Отсутствует дата выдачи свидетельства в органах регистрации (налоговых органах).
17. Дата регистрации в органах Госкомстата превышает системную дату.
18. Отсутствует дата регистрации в органах Госкомстата.
19. Длина фамилии, имени или отчества учредителей меньше двух символов.
20. Длина фамилии, имени, отчества лиц, ответственных за финансово - хозяйственную деятельность, меньше двух символов.
21. Фамилия, имя, отчество учредителей содержат некорректные символы (т.е. латинские буквы).
22. Фамилия, имя, отчество лиц, ответственных за финансовую деятельность, содержат некорректные символы.
23. Полное наименование участника ВЭД, получившего учетную карту, содержит некорректные символы.
24. Юридический и физический адрес участника ВЭД, его учредителей содержат некорректные символы.
25. Отсутствует информация об уставном капитале (для участников ВЭД - юридических лиц).
26. Код валюты уставного капитала отсутствует в справочнике кодов валют.
27. Отсутствует юридический адрес участника ВЭД.
28. Отсутствует фактический адрес участника ВЭД.
29. Код ОКАТО юридического и фактического адресов не найден в справочнике ОКАТО.
30. Отсутствует информация о должностном лице (фамилия, инициалы), выдавшем учетную карту.
31. Отсутствует дата выдачи справки.
32. Отсутствует дата выдачи учетной карты.
33. Отсутствует код ОКОПФ участника ВЭД.
34. Отсутствует категория участника ВЭД.
Приложение 2
к Порядку передачи электронных
копий учетных карт участников ВЭД
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ УЧЕТНЫХ КАРТ К ОШИБОЧНЫМ
К ошибочным электронным копиям учетных карт следует относить учетные карты, не прошедшие контроль по следующим критериям:
- отсутствует регистрационный номер учетной карты;
- отсутствует код ОКПО участника ВЭД;
- отсутствует код ИНН участника ВЭД;
- отсутствует полное наименование участника ВЭД;
- отсутствует юридический адрес участника ВЭД;
- код ОКАТО юридического (фактического) адреса не найден в справочнике ОКАТО;
- код ИНН участника ВЭД не проходит контроль по модулю "11";
- код ОКПО участника ВЭД не проходит контроль по модулю "11";
- отсутствует дата выдачи справки;
- отсутствует дата выдачи учетной карты.