Оглавление
В связи с введением в действие нового уголовного законодательства, а также в целях совершенствования уголовно - правовой отчетности таможенных органов приказываю:
1. Утвердить и использовать с 1 января 1997 года:
1.1. Отчет о движении уголовных дел по таможенным преступлениям - форма 1 (Приложение 1);
1.2. Отчет о материалах с признаками таможенных преступлений - форма 2 (Приложение 2);
1.3. Отчет о работе подразделения дознания таможенного органа (Приложение 3);
1.4. Информацию о результатах расследования уголовных дел следственными органами либо прокурором и рассмотрения их судами (Приложение 4);
1.5. Информацию о рассмотрении материалов о таможенных преступлениях следственными органами либо прокурором (Приложение 5).
2. Ответственными за сбор информации, ее достоверность и своевременность представления в Главное управление по борьбе с контрабандой ГТК России считать начальников таможен, региональных таможенных управлений.
(в ред. Приказа ГТК РФ от 30.12.1999 N 946)
Председатель ГТК России
А.С.КРУГЛОВ
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 27 декабря 1996 г. N 795
Кому представляется _____________ Почтовая - месячная
(наименование
_________________________________ Таможни и ООД РТУ
и адрес получателя) представляют в ГУБК ГТК России
Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного
(наименование месяца
_________________________________
и адрес таможенного органа)
Форма 1
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПО _________________________________________________
(наименование таможни, РТУ)
ЗА _______________________________________ 199___ Г.
(за каждый месяц)
Раздел 1. Сведения о работе подразделений дознания
по уголовным делам по преступлениям, предварительное
следствие по которым обязательно
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘
код формы раздел год период код таможни
┌─────────────────────────┬────┬───────┬────────────────────────────────────┐ │ Показатель │Код │Всего │ в том числе по │ │ │стр.│уголов-├─────┬──────────┬───────────┬───────┤ │ │ │ных дел│конт-│незаконно-│невозвраще-│невоз- │ │ │ │по пре-│ра- │му экспор-│нию на тер-│враще- │ │ │ │ступле-│банде│ту техно- │риторию │нию │ │ │ │ниям, │ст. │логий, на-│Российской │из-за │ │ │ │предва-│188 │учно-тех- │Федерации │границы│ │ │ │ритель-│УК │нической │предметов │средств│ │ │ │ное │Рос- │информации│художест- │в ино- │ │ │ │следст-│сии │и услуг, │венного, │стран- │ │ │ │вие по │ │используе-│историчес- │ной │ │ │ │которым│ │мых при │кого и ар- │валюте │ │ │ │обяза- │ │создании │хеологичес-│ст. 193│ │ │ │тельно │ │оружия │кого досто-│УК Рос-│ │ │ │ │ │массового │яния наро- │сии │ │ │ │ │ │поражения,│дов Россий-│ │ │ │ │ │ │вооружения│ской Феде- │ │ │ │ │ │ │и военной │рации и за-│ │ │ │ │ │ │техники │рубежных │ │ │ │ │ │ │ст. 189 УК│стран │ │ │ │ │ │ │России │ст. 190 УК │ │ │ │ │ │ │ │России │ │ ├─────────────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────────────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │Находилось в производстве│ │ │ │ │ │ │ │на начало отчетного пери-│ 1 │ │ │ │ │ │ │ода │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │Принято к производству в │ 2 │ │ │ │ │ │ │отчетном периоде │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬───────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │в том│возбуждено таможен-│ 3 │ │ │ │ │ │ │числе│ным органом │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │ │из │после отмены │ │ │ │ │ │ │ │ │них│прокурором по- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │становления об │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │отказе в воз- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │буждении уго- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ловного дела │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴─────┬─────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │ │поступило│правоох- │ │ │ │ │ │ │ │ │из других│ранитель-│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │органов │ных │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │ │ │таможен- │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ных │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────┴─────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │Передано по подследствен-│ │ │ │ │ │ │ │ности в следственные │ 7 │ │ │ │ │ │ │органы или прокурору │ │ │ │ │ │ │ ├───┬─────────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │из │с нарушением сроков │ │ │ │ │ │ │ │них│ч. 1 ст. 121 УПК Рос-│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │сии │ │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │Направлено в другие тамо-│ 9 │ │ │ │ │ │ │женные органы │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │Прекращено прокурором на │ 10 │ │ │ │ │ │ │стадии дознания │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬───────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │в том│за отсутствием │ │ │ │ │ │ │ │числе│события или состава│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │преступления │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴───────────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼───────┤ │Осталось на конец отчет- │ 12 │ │ │ │ │ │ │ного периода │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴────┴───────┴─────┴──────────┴───────────┴───────┘
Раздел 2. Сведения о работе подразделений дознания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупных размерах
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
┌────────────────────────────────────┬────┬──────────────────────┐ │ Показатель │Код │Всего уголовных дел об│ │ │стр.│уклонении от уплаты │ │ │ │таможенных платежей │ │ │ │ст. 194 УК России │ │ │ ├─────────┬────────────┤ │ │ │в крупных│неоднократно│ │ │ │размерах │ │ ├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │ А │ Б │ 1 │ 2 │ ├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Находилось в производстве на начало │ 1 │ │ │ │отчетного периода │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Принято к производству в отчетном │ 2 │ │ │ │периоде │ │ │ │ ├─────┬──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │в том│возбуждено таможенными органа-│ 3 │ │ │ │числе│ми │ │ │ │ │ ├───┬──────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │ │из │после отмены прокурором │ │ │ │ │ │них│постановления об отказе в │ 4 │ │ │ │ │ │возбуждении уголовного │ │ │ │ │ │ │дела │ │ │ │ │ ├───┴─────┬────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │ │поступило│правоохранительных │ 5 │ │ │ │ │из других├────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │ │органов │таможенных │ 6 │ │ │ │ ├─────────┴───────────┬────────┼────┼─────────┼────────────┤ │ │возвращено для прове-│судом │ 7 │ │ │ │ │дения дополнительного├────────┼────┼─────────┼────────────┤ │ │расследования │прокуро-│ 8 │ │ │ │ │ │ром │ │ │ │ │ ├─────────────────────┴────────┼────┼─────────┼────────────┤ │ │возобновлено производство по │ 9 │ │ │ │ │ранее приостановленным делам │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Направлено в другие таможенные │ 10 │ │ │ │органы │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Прекращено │ 11 │ │ │ ├─────┬──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │в том│за отсутствием события или │ 12 │ │ │ │числе│состава преступления │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Приостановлено производством по │ 13 │ │ │ │ст. 195 УПК России │ │ │ │ ├─────┬──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │в том│по п. п. 1 или 3 │ 14 │ │ │ │числе│ │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Остаток приостановленных дел на │ │ │ │ │конец отчетного периода (без повтор-│ 15 │ │ │ │но приостановленных) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Передано по подследственности в │ 16 │ │ │ │следственные органы или прокурору │ │ │ │ ├─────┬──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │в том│без учета повторно направлен- │ 17 │ │ │ │числе│ных │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Направлено прокурору с обвинительным│ 18 │ │ │ │заключением │ │ │ │ ├─────┬──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │в том│без учета повторно направлен- │ 19 │ │ │ │числе│ных │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Окончено с нарушением сроков, │ │ │ │ │предусмотренных ч. 2 ст. 121 │ 20 │ │ │ │УПК России (из строк 11, 16, 18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Осталось на конец отчетного периода │ 21 │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤ │Остаток приостановленных дел на │ │ │ │ │конец отчетного периода нарастающим │ 22 │ │ │ │итогом (без повторно приостановлен- │ │ │ │ │ных) │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴────┴─────────┴────────────┘
Раздел 3. Сведения о количестве лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Всего лиц, подо- зре- вае- мых в со- вер- шении пре- ступ- ления | в том числе | ||||||
конт- рабан- ды ст. 188 УК России | незаконно- го экспор- та техно- логий, на- учно-тех- нической информации и услуг, используе- мых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники ст. 189 УК России | невозвраще- ния на тер- риторию Российской Федерации предметов художест- венного, историчес- кого и ар- хеологичес- кого досто- яния наро- дов Россий- ской Феде- рации и за- рубежных стран ст. 190 УК России | невоз- враще- ния из-за границы средств в ино- стран- ной валюте ст. 193 УК Рос- сии | укло- нения от упла- ты тамо- жен- ных пла- тежей ст. 194 УК России | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Задержано | 1 | ||||||||
в том числе | в качестве меры пресече- ния избрано заключение под стражу | 2 | |||||||
освобождено | 3 | ||||||||
из них | избрана мера пре- сечения, не свя- занная с заключе- нием под стражу | 4 | |||||||
без из- брания меры пре- сечения | 5 | ||||||||
предъявлено обвинение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Раздел 4. Сведения о структуре преступлений по делам, связанным с перемещением товаров через таможенную границу
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Всего уголов- ных дел по пре- ступле- ниям, предва- ритель- ное следст- вие по которым обяза- тельно | в том числе по | ||||
конт- ра- банде ст. 188 УК Рос- сии | незаконно- му экспор- ту техно- логий, на- учно-тех- нической информации и услуг, используе- мых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники ст. 189 УК России | невозвраще- нию на тер- риторию Российской Федерации предметов художест- венного, историчес- кого и ар- хеологичес- кого досто- яния наро- дов Россий- ской Феде- рации и за- рубежных стран ст. 190 УК России | невоз- враще- нию из-за границы средств в ино- стран- ной валюте ст. 193 УК Рос- сии | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Передано по подследствен- ности в следственные органы или прокурору (без повторно направленных) | 1 | ||||||
в том числе | на сумму (в тыс. рублей) | 2 | |||||
по ввозу | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
на сумму (в тыс. рублей) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
по вывозу | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
на сумму (в тыс. рублей) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Раздел 5. Сведения о структуре преступлений по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Всего уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей ст. 194 УК России | ||
в крупных размерах
(ч. 1 ст. 194
УК России) | неоднократно (ч. 2 ст. 194 УК России) | |||
А | Б | 1 | 2 | |
Передано по подследст- венности в следственные органы, прокурору либо направлено прокурору с обвинительным заключе- нием (без повторно на- правленных) | 1 | |||
в том числе | размер уклонений (в тыс. рублей) | 2 | ||
в отношении работников юриди- ческих лиц | 3 | |||
размер уклонений (в тыс. рублей) | 4 | |||
в отношении физи- ческих лиц | 5 | |||
размер уклонений (в тыс. рублей) | 6 | |||
Раздел 6. Сведения об уголовных делах, связанных с перемещением через таможенную границу алкогольной продукции, табачных изделий и автомашин (по возбужденным уголовным делам независимо от квалификации по статьям УК России)
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Уголовных дел, связанных с перемещением через таможен- ную границу | Размер укло- нений от уп- латы тамо- женных пла- тежей (в тыс. руб- лей) | Стоимость незаконно перемещен- ных това- ров (в тыс. рублей) | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | ||
Всего | 1 | |||||
в том числе | алкогольной продукции | 2 | ||||
табачных изде- лий | 3 | |||||
автомашин | 4 | |||||
из них | отечест- венного производ- ства (ед.) | 5 | ||||
импортного производ- ства (ед.) | 6 | |||||
Раздел 7. Сведения об уголовных делах о контрабанде, связанных с перемещением через таможенную границу оружия, боеприпасов, наркотических средств, сильнодействующих, взрывчатых, радиоактивных и ядовитых веществ (по возбужденным уголовным делам)
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Всего уголовных
дел | Изъято при перемеще- нии через таможенную границу | |
А | Б | 1 | 2 | |
Возбуждено уголовных дел о контрабанде, связанных с перемеще- нием через таможенную границу оружия, боеп- рипасов, наркотических средств, сильнодейс- твующих, взрывчатых, радиоактивных и ядови- тых веществ | 1 |
0 | ||
в том числе | наркотических средств (в граммах) | 2 | ||
сильнодействую- щих веществ (в граммах) | 3 | |||
огнестрельного оружия (в едини- цах) | 4 | |||
взрывных уст- ройств (в едини- цах) | 5 | |||
боеприпасов (в единицах) | 6 | |||
взрывчатых веществ (в кг) | 7 | |||
радиоактивных веществ (в граммах) | 8 | |||
ядовитых веществ (в граммах) | 9 | |||
Раздел 8. Сведения об изъятии при незаконном перемещении через таможенную границу драгоценностей, предметов антиквариата и иностранной валюты (по возбужденным уголовным делам независимо от квалификации по статьям УК России)
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Всего изъято | |
А | Б | 1 | |
Иностранной валюты (в долларах США) | 1 | ||
в том числе | долларов США | 2 | |
Драгоценных металлов (в граммах) | 3 | ||
в том числе | золота (в граммах) | 4 | |
Драгоценных камней (в каратах) | 5 | ||
Культурных, исторических ценностей (единиц) | 6 | ||
на сумму (в тыс. рублей) | 7 | ||
Раздел 9. Сведения о мерах по обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | В обеспечение возможной конфискации имущества и гражданского иска (тыс. рублей) | ||
наложен арест на имущество, денежные средства на счетах банков и других кредитных учреждений | изъято денег, ценностей, товаров | доброволь- но погаше- но в про- цессе следствия либо до возбужде- ния уго- ловного дела | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Контрабанда ст. 188 УК России | 1 | |||
Незаконный экспорт тех- нологий, научно-техни- ческой информации и услуг, используемых при создании оружия массо- вого поражения, воору- жения и военной техники ст. 189 УК России | 2 | |||
Невозвращение на терри- торию Российской Феде- рации предметов худо- жественного, историчес- кого и археологического достояния народов Рос- сийской Федерации и за- рубежных стран ст. 190 УК России | 3 | |||
Невозвращение из-за границы средств в ино- странной валюте ст.193 УК России | 4 | |||
Уклонение от уплаты таможенных платежей ст. 194 УК России | 5 | |||
Начальник таможни ____________ ______________
(звание) (фамилия)
Начальник ОД (ООД) ___________ ______________
(звание) (фамилия)
Исполнитель __________________ ______________
(фамилия) (телефон)
"__"___________ 199___ г.
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 27 декабря 1996 г. N 795
Кому представляется _____________ Почтовая - месячная
(наименование
_________________________________ Таможни и ООД РТУ
и адрес получателя) представляют в ГУБК ГТК России
Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного
(наименование месяца
_________________________________
и адрес таможенного органа)
Форма 2
ОТЧЕТ
О МАТЕРИАЛАХ С ПРИЗНАКАМИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПО _________________________________________________
(наименование таможни, РТУ)
ЗА _______________________________________ 199___ Г.
(за каждый месяц)
Раздел 1. Сведения о движении материалов с признаками
таможенных преступлений
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ 0 │ 0 │ 3 │ │ 0 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘
код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Направлено для воз- буждения уголовных дел в | Отказано в возбуж- дении уголовных дел | в том числе | |
за отсутстви- ем события или состава преступления | |||||
следствен- ные органы или проку- рору | другие таможен- ные органы | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Всего материа- лов с признака- ми таможенных преступлений | 1 | ||||
Раздел 2. Сведения о структуре правонарушений по материалам с признаками таможенных преступлений и стоимости незаконно перемещенных товаров и иных предметов
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 3 │ │ 0 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Всего матери- алов с призна- ками тамо- женных прес- тупле- ний | в том числе | ||||
контра- банды | незаконно- го экспор- та техно- логий, на- учно-тех- нической информации и услуг, используе- мых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники | невозвраще- ния на тер- риторию Российской Федерации предметов художест- венного, историчес- кого и ар- хеологичес- кого досто- яния наро- дов Россий- ской Феде- рации и за- рубежных стран | невоз- враще- ния из-за границы средств в ино- стран- ной валюте | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Направлено в следст- венные органы или прокурору | 1 | ||||||
в том числе | на сумму (в тыс. рублей) | 2 | |||||
по ввозу | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
на сумму (в тыс. рублей) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
по вывозу | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
на сумму (в тыс. рублей) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Направлено в другие таможенные органы | 7 | ||||||
Отказано в возбужде- нии уголовных дел | 8 | ||||||
в том числе | на сумму (в тыс. рублей) | 9 | |||||
за отсутствием события или состава престу- пления | 10 | ||||||
Раздел 3. Сведения о структуре правонарушений по материалам с признаками уклонения от уплаты таможенных платежей и размере уклонений
┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┐ │ 0 │ 0 │ 3 │ │ 0 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴───┘ код формы раздел год период код таможни
Показатель | Код стр. | Всего материалов с признаками уклонения от уплаты таможенных платежей | |
А | Б | 1 | |
Направлено в следственные органы | 1 | ||
в том числе | размер уклонений (в тыс. руб.) | 2 | |
в отношении работников юридических лиц | 3 | ||
размер уклонений (в тыс. руб.) | 4 | ||
в отношении физических лиц | 5 | ||
размер уклонений (в тыс. руб.) | 6 | ||
Направлено в другие таможенные органы | 7 | ||
Отказано в возбуждении уголовных дел | 8 | ||
в том числе | на сумму (в тыс. руб.) | 9 | |
за отсутствием события или состава преступления | 10 | ||
Начальник таможни ____________ ______________
(звание) (фамилия)
Начальник ОД (ООД) ___________ ______________
(звание) (фамилия)
Исполнитель __________________ ______________
(фамилия) (телефон)
"__"___________ 199___ г.
Приложение 3
к Приказу ГТК России
от 27 декабря 1996 г. N 795
Кому представляется _____________ Почтовая - месячная
(наименование
_________________________________ Таможни и ООД РТУ
и адрес получателя) представляют в ГУБК ГТК России
Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного
(наименование месяца
_________________________________
и адрес таможенного органа)
ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОТДЕЛА ДОЗНАНИЯ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА
В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА _________________________________ 199___ Г.
(за каждый месяц)
(Заполняется в свободной форме)
Начальник таможни ____________ ______________
(звание) (фамилия)
Начальник ОД (ООД) ___________ ______________
(звание) (фамилия)
Исполнитель __________________ ______________
(фамилия) (телефон)
"__"___________ 199___ г.
Приложение 4
к Приказу ГТК России
от 27 декабря 1996 г. N 795
Кому представляется _____________ Почтовая - месячная
(наименование
_________________________________ Таможни и ООД РТУ
и адрес получателя) представляют в ГУБК ГТК России
Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного
(наименование месяца
_________________________________
и адрес таможенного органа)
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЛИБО ПРОКУРОРОМ И
ИХ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ
ПО ______________________________________
(наименование таможни, РТУ)
ЗА ____________________________ 199___ Г.
(за каждый месяц)
Раздел 1. Сведения о результатах расследования уголовных дел о таможенных преступлениях, которые были направлены таможенными органами в следственные органы или прокурору
N п/п | Номер уголовного дела, Ф.И.О. лица, в отношении которо- го оно было возбуж- дено; квалификация по статье УК России (если лицо установ- лено, то краткая фабула преступле- ния) | Дата возбуж- дения уголов- ного дела | Дата направ- ления уголов- ного дела в следст- венные органы или проку- рору | Результаты расследования дела следственными орга- нами или прокурором а) направлено в суд (дата); б) прекращено производ- ством (дата, основа- ние прекращения); в) приостановлено (дата); г) присоединено (дата, N дела) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 2. Сведения о результатах рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК России, которые были окончены подразделениями дознания таможенных органов в соответствии со ст. 120 и ч. 2 ст. 124 УПК России
N п/п | Номер уголовного дела, Ф.И.О. обвиняемого | Дата возбуж- дения уголов- ного дела | Дата направ- ления уголов- ного дела в суд | Результаты рас-
смотрения дела в
суде:
а) возвращено на
дополнительное
расследование;
б) вынесен приго-
вор:
- обвинитель-
ный
- оправдатель-
ный | Число лиц: а) осужденных к мере на- казания; б) оправданных |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Начальник таможни ____________ ______________
(звание) (фамилия)
Начальник ОД (ООД) ___________ ______________
(звание) (фамилия)
Исполнитель __________________ ______________
(фамилия) (телефон)
"__"___________ 199___ г.
Приложение 5
к Приказу ГТК России
от 27 декабря 1996 г. N 795
Кому представляется _____________ Почтовая - месячная
(наименование
_________________________________ Таможни и ООД РТУ
и адрес получателя) представляют в ГУБК ГТК России
Кем представляется ______________ к 7 числу после отчетного
(наименование месяца
_________________________________
и адрес таможенного органа)
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЛИБО ПРОКУРОРОМ
ПО __________________________________
(наименование таможни, РТУ)
ЗА ________________________ 199___ Г.
(за каждый месяц)
N п/п | Номер материала о таможенном преступ- лении; Ф.И.О лица, в отно- шении которого он был оформлен; квалификация по статье УК России (если лицо установ- лено, то краткая фабула преступления) | Дата начала провер- ки ма- териала тамо- женным органом | Дата направ- ления матери- ала в следст- венные органы или проку- рору | Результаты рассмотрения материала следственными органами или прокуро- ром: а) возбуждено уголовное дело (дата, N); б) отказано в возбужде- нии уголовного дела (дата и основание отказа); в) иное решение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Начальник таможни ____________ ______________
(звание) (фамилия)
Начальник ОД (ООД) ___________ ______________
(звание) (фамилия)
Исполнитель __________________ ______________
(фамилия) (телефон)
"__"___________ 199___ г.